Акционерное общество «Якутская энергоремонная компания» место нахождения: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Кржижановского, 2, ОГРН: 1041402040712, ИНН: 1435149375, КПП: 143501001 (далее - Общество) сообщает о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества (далее – Заседание).
Дата проведения Заседания – 02.10.2026 года.
Возможность дистанционного участия в заседании отсутствует;
Место проведения Заседания: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Дзержинского 52/3, 4 этаж, кабинет генерального директора.
Время проведения Заседания – 17 часов 00 минут.
Время начала регистрации лиц, участвующих в Заседании – 16 часов 30 минут по местному времени (г. Якутск).
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса
при принятии решений Общим собранием акционеров АО «ЯЭРК», – 14.08.2026 года (на конец операционного дня).
Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, или его представителем собственноручной подписью. Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме отсутствует.
Принявшими участие в Заседании считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем и принявшие участие в очном формате. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Заседания - обыкновенные акции.
Повестка дня Заседания:
1. Об избрании Совета директоров АО «ЯЭРК».
С информацией (материалами) по вопросам повестки дня Заседания лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, могут ознакомиться по рабочим дням с 25.09.2026 года с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, а также в день проведения собрания по месту его проведения: Россия, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Дзержинского 52/3 этаж 4, а также на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: https://yerc.ru.
Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является:

1. сведения о кандидатах в состав Совета директоров Общества;
2. информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров;
3. проекты решений по вопросам повестки дня Заседания.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Собранием (их копии, засвидетельствованные нотариально), направляются вместе с бюллетенем для голосования. Для допуска в помещение и регистрации при себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность (в случае смены паспорта в новом должен иметься штамп с реквизитами прежнего паспорта, либо предъявляется справка из уполномоченного государственного органа, выдавшего паспорт, с указанием реквизитов нового, так и прежнего паспорта).
Представителю акционера также необходимо иметь надлежащим образом оформленную доверенность для реализации права голоса при принятии решений Собранием и нотариально заверенную копию доверенности для передачи Обществу.
В случае, если от имени акционеров - юридических лиц в Собрании будут принимать участие единоличные исполнительные органы этих лиц, необходимо предъявить при регистрации документы, удостоверяющие личность и подтверждающие их полномочия.
Не зарегистрировавшийся акционер (представитель акционера) Общества не вправе принимать участие в голосовании.
В случае если у акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, изменились свои данные, в том числе адресные данные, данные о банковских реквизитах, то информацию об изменении своих данных необходимо предоставить регистратору Общества.

Совет директоров АО «ЯЭРК»

Контактные данные:
Александр Силин
Телефон: 8 (914)101 82 38
E-mail: 89141018238@yandex.ru