Акционерное общество «Якутская энергоремонная компания» место нахождения: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Кржижановского, 2, ОГРН: 1041402040712, ИНН: 1435149375, КПП: 143501001 (далее -Общество) сообщает о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием (далее – Заседание).
Дата проведения Заседания – 27.06.2025.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования – до 18ч. 00 мин. 24.06.2025.
Место проведения Заседания – Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Кржижановского, 2. Возможность дистанционного участия в заседании отсутствует.
Время открытия Заседания – 18 часов 00 минут.
Время начала регистрации лиц, участвующих в Заседании – 17 часов 30 минут по местному времени.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса
при принятии решений Общим собранием акционеров Общества – 16.06.2025 (на конец операционного дня).
Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 677004, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Кржижановского, 2, АО «ЯЭРК»;
Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, или его представителем собственноручной подписью.
Адрес электронной почты, по которому могут направляться скан-копии заполненных бюллетеней: yerc14@yandex.ru. Направление скан-копий заполненных бюллетеней не заменяет оригинал бюллетеней, которые являются обязательными. Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме отсутствует.
Принявшими участие в Заседании считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, акционеры, бюллетени для голосования которых получены за два дня до даты проведения Заседания, а также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Заседания: обыкновенные акции и привилегированные акции.

Повестка дня Заседания:
1.Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ЯЭРК» за 2024г.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «ЯЭРК» по результатам 2024 г.
3. Об избрании Совета директоров АО «ЯЭРК».
4. Об избрании Ревизионной комиссии АО «ЯЭРК».
5. Об утверждении Устава АО «ЯЭРК» в новой редакции.
6. О назначении аудиторской организации АО «ЯЭРК».
7. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа по договору коммерческой организации (управляющей организации) АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)».
8. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
С информацией (материалами) по вопросам повестки дня Заседания лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 20.06.2025 по 26.06.2025 по следующим адресам:
- Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Кржижановского, 2, в рабочие дни: понедельник - четверг с 10 часов 00 минут до
17 часов 00 минут по местному времени,
а также на сайте Общества https://yerc.ru в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
Также указанная информация (материалы) будет доступна лицам, участвующим в Заседании, во время его проведения.
Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Собранием (их копии, засвидетельствованные нотариально), направляются вместе с бюллетенем для голосования. Для допуска в помещение и регистрации при себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность (в случае смены паспорта в новом должен иметься штамп с реквизитами прежнего паспорта, либо предъявляется справка из уполномоченного государственного органа, выдавшего паспорт, с указанием реквизитов нового, так и прежнего паспорта).
Представителю акционера также необходимо иметь надлежащим образом оформленную доверенность для реализации права голоса при принятии решений Собранием и нотариально заверенную копию доверенности для передачи Обществу.
В случае, если от имени акционеров - юридических лиц в Собрании будут принимать участие единоличные исполнительные органы этих лиц, необходимо предъявить при регистрации документы, удостоверяющие личность и подтверждающие их полномочия.
Не зарегистрировавшийся акционер (представитель акционера) Общества не вправе принимать участие в голосовании.

В случае если у акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, изменились свои данные, в том числе адресные данные, данные о банковских реквизитах, то информацию об изменении своих данных необходимо предоставить регистратору Общества.

Контактные лица:
Алексеева Сардана Кимовна
Телефон: 8 (984) 105-88-25
E-mail: agigam@mail.ru